CeluApuestas opera bajo licencia internacional emitida por una autoridad de juego reconocida CEG-1668-JAZ y aplica procedimientos de conocimiento del cliente junto con prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.
Estos controles siguen la Ley 25.246 y las resoluciones de la Unidad de Información Financiera de Argentina además de las buenas prácticas internacionales. Antes de permitir retiros la plataforma puede pedir documento de identidad comprobante de domicilio verificación del medio de pago y datos sobre el origen de los fondos cuando corresponde.
Las operaciones se monitorean de forma continua para detectar patrones inusuales o sospechosos. Cuando la ley lo exige se realizan reportes a la autoridad competente y se pueden suspender las transacciones hasta completar los controles requeridos.
Se presta especial atención a las Personas Expuestas Políticamente según las normas vigentes. Toda la documentación de verificación se maneja de manera confidencial y segura.
El tratamiento de los datos respeta la Política de Privacidad y la Ley 25.326. Los registros se conservan durante los plazos que establece la normativa argentina para jugadores que acceden desde el país.
