CeluApuestas Casino opera bajo licencia internacional emitida por una autoridad de juego reconocida CEG-1668-JAZ y aplica procedimientos de conocimiento del cliente junto con medidas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo conforme a la normativa vigente.
Estos controles se ajustan a la Ley 25.246 y a las resoluciones de la Unidad de Información Financiera de Argentina además de las prácticas recomendadas a nivel internacional para garantizar operaciones seguras y transparentes en todo momento.
Antes de permitir retiros podés ser requerido a presentar documento de identidad comprobante de domicilio datos del medio de pago utilizado y en algunos casos información sobre el origen de los fondos para completar el proceso de verificación de identidad.
El equipo monitorea las transacciones para identificar patrones inusuales y cuando corresponde informa a las autoridades competentes pudiendo suspender operaciones mientras se completan las revisiones de acuerdo con los plazos establecidos por la ley.
Se presta atención especial a las personas expuestas políticamente y toda la documentación se maneja de manera confidencial conforme a la Ley 25.326 de protección de datos personales conservándose por los períodos que exige la regulación aplicable.
